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BVI及開曼公司是否要在7月31日前申報實際控制人信息?

最近不少客戶朋友在問:BVI及開曼公司是否要在7月31日前在稅務登記局申報實際控制人信息?該消息準確嗎?百利來將在下文對此做出回復。
新規答疑

《2017年實益擁有權安全搜索系統法令》(簡稱「BOSS法令」)于2017年6月30日在英屬維爾京群島生效。「BOSS法令」隨即被《2017年實益擁有權安全搜索系統(修訂)法令》修訂,該法令亦于6月30日生效。《BOSS法令》有助于所有英屬維爾京群島公司和法人實體有效地利用「實益擁有權安全搜索系統」存儲和取回實益擁有權信息。

2016年4月,英屬維爾京群島政府與英國政府簽訂了「互換記錄」協議。實益擁有權安全搜索系統的建立旨在確保英屬維爾京群島能有效地交換與「互換記錄」有關的信息。系統中實益擁有權的資料也會提供給英屬維爾京群島的其他政府機構使用,確保其機構能夠滿足國際義務。而重要的是,系統將不會給公眾查閱。

根據「BOSS法令」第9(6)條,提供最新的實益擁有權資料的義務將落在英屬維爾京群島公司身上。

所以,最近不少客戶朋友都在咨詢這個問題:BVI/開曼公司是不是要在7月31日前在稅務登記局申報實際控制人信息?

針對這一問題,百利來小編在此作出統一回復:

1、BVI公司必須在6月30日前把最終受益人資料交給當地代理。如果您的BVI公司無法提供這些資料,那么代理會辭退。這部分問題百利來香港總部已經安排妥當,各位客戶朋友們不必擔心。

2、開曼公司:開曼政府打算效仿BVI法例, 要把公司最終受益人資料交給當地代理。但是,開曼這條法例的具體實施日期尚未確定, 這應該是2018年的事了。至于有些客戶收到實施限期為7月31日的消息, 這與我們現在成立的開曼公司沒有關系。該消息主要是針對TRUST/FUND公司的, 發出通知機構是AEOI, 而不是公司注冊處。
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