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【匯豐銀行關于更新商業資料的要求】需及時處理,否則賬戶將被降權或凍結!

注:本文為百利來獨家原創,未經許可嚴禁轉載 ,一經發現,我們將依法追究相關法律責任。

匯豐銀行為打擊欺詐和金融罪案,一律要求用戶填寫《商業資料證明表格》和提交所需文件,如果不在限期內填妥和提交所需資料,將限制國際付款服務包括匯出電匯及貿易貨款,甚至需要終止商業戶口。

匯豐銀行會以郵件或短信等形式發出要求,請關注您的網銀等賬號是否有相關信息!!!

老板們,如收到各大銀行發來的關于更新商業資料的要求(即:關于填寫表格及補充資料的要求),請及時聯系百利來協助處理,否則銀行賬戶將被降權甚至凍結!另外,隨著CRS政策的推行,各大銀行已陸續進行相關調查,無論收到任何銀行的調查信,都請大家及時聯系我們!

匯豐銀行為何有此要求?

匯豐銀行:鑒于國際的交易聯系日趨緊密,金融罪案對全球所構成的威脅也與日俱增。我們致力打擊欺詐和金融罪案,因此需確保我們取得一切最新有關您及您的業務的資料。這些資料使我們能更有效偵測及防范金融罪案。

若您曾完成覆核,我們會以您之前遞交過的資料和文件作為是次覆核的基礎(如適用)。我們會盡力協助您完成覆核。

百利來:簡單來說,就是需要更新有關您及您的業務在匯豐系統中的資料。

如何更新商業資料?

最簡單便捷的方法是通過商務「網上理財」戶口更新商業資料和提交所需文件,方法如下:

請以主要使用者身分登入您的商務「網上理財」戶口。

* 在「我的HSBC」主頁或「戶口總覽」頁面,點擊網頁之「確認及更新商業戶口資料」鏈接,以及填妥「商業資料證明書表格」。

* 您在之前覆核遞交過的資料和文件,如適用,可供您是次核實, 您或可于「商業資料證明書表格」上更新。

* 您可在填寫「商業資料證明書表格」時使用「上載文件」功能提交所需文件。

所需文件清單將在下文說明。這些文件有助匯豐銀行核實您的商業資料,如業務營運模式、擁有權架構及財務狀況,以及驗證主要持份者,如董事、實益擁有人及主要管理人的身分。

您可于「商業資料證明書表格」的「文件」部分查看更多所需文件詳情,或瀏覽匯豐的網頁www. commercia.hsbc.com.hk/1/2/commercia/forms-tools/tools/laccounts-documents。

如您沒有使用商務「網上理財」服務,您可以通過以下兩個途徑更新商業資料和提交所需文件:
 
1、您可登記使用網上「商業資料證明書表格」。請于星期一至五(公眾假期除外),上午8:30 時至晚上6時致電(852)2251 222登記。

一經登記后 ,匯豐會向您提供網上鏈接讓您可以安全地提交表格及上載文件。

2、另外,您也可于星期一至五(公眾假期除外)致電(852) 2251 222 (8:30 am-6 pm),預約透過電話更新商業資料。如選擇這個方式更新資料,您需要使用附件的回條,把所需文件郵寄給匯豐。


 
如未能收齊您的資料, 將會有什么影響?

如您未能提供所需資料,匯豐或將無法為您提供部分商業戶口銀行服務,您的國際付款服務包括匯出電匯及貿易貸款,將受限制。匯豐甚或需要終止您的商業戶口。

加強防范金融罪案 提升對您的保障

如欲了解金融罪案如何影響您的業務,或有關制裁、交易安全及網絡罪行,請瀏覽www. hsbc.com.hk/hsbcsafeguard。

相關文件注意事項

1、只需要提交兩位對公司日常運作最具影響力的主要管理人的身分證明文件
主要管理人指被委任參與公司的管理或高級行政架構,對業務行使直接決策權的人士。主要管理人一般會制定公司的策略方針, 并與其他董事或高級行政人員共同管理及決策公司的營運。

主要管理人包括:
(1)行政總裁/董事總經理
(2)審計/薪酬/風險委員會主席
(3)財務總監/財務主管
(4)可發出單一簽署指示的授權簽署人
(5)營運總監/營運主管
(6)代理人
(7)執行合伙人
(8)授權人
(9)董事會主席/副主席

2、所有真確副本必須經由下列人士簽證:
(1)匯豐銀行認可的打擊清洗黑錢財務行動特別組織(FATF)成員或相應國家/地區的執業會計師/律師/公證人;或
(2)香港特許秘書公會會員

簽證人必須為第三方人士,而非公司/組織的員工。

請注意:所有真確副本必須包括以下資料:
* 簽證人必須注明這是真確副本(或以相近意思的句子證明)及注明頁數(例如:「我(簽證人的全名)證明這是真確副本(已見過正本)。」)
* 簽證人必須列明他的職位、職業及雇主受雇公司的名稱
* 簽證人必須在文件副本上簽署及注明日期(在簽名下面清楚地以正楷注明全名)

另外,文件副本也可由任何匯豐中小企中心(見下圖)的商業服務主任核實為真確副本(已見過正本)。


 
請注意,匯豐銀行可能會就您遞交的文件而再次聯您,以取得額外資料。

百利來溫馨提醒:
1、請經常登錄網銀(每個月最少1-2次),以防錯過任何重要信息。
2、盡快遞交更新文件,以防賬戶不能正常使用或被注銷。
最后更新時間:2018-10-18 閱讀:73次

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